Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες σε βάρος του Δημοσίου με δίκτυο 430 εταιρειών
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Χωριάτικο» οδήγησε στη σύλληψη 59 ατόμων για συστηματική φοροδιαφυγή και απάτες εις βάρος του Δημοσίου. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε δίκτυο 430 «εταιρειών-φαντασμάτων» για την αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων σε διάφορους κλάδους της αγοράς.
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραση απατών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου 430 εταιρειών. Η επιχείρηση, που έλαβε την κωδική ονομασία «Χωριάτικο», οδήγησε στη σύλληψη 59 ατόμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.
Το δίκτυο των 430 εταιρειών και η μεθοδολογία δράσης
Η εγκληματική οργάνωση ανέπτυξε τη δράση της τουλάχιστον από το 2016, δημιουργώντας ένα πολυσύνθετο δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων. Από αυτά, τα 340 χρησιμοποιούνταν ως μηχανισμός συστηματικής αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, αν και εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες οντότητες, τελούσαν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων, τα οποία απέκρυπταν την ιδιότητά τους χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους.
Το δίκτυο εκτεινόταν σε κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών, όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακές μονάδες, beach bars, επιχειρήσεις εστίασης, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων. Η δραστηριότητα της οργάνωσης δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα, καθώς είχαν αναπτυχθεί επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.
Συσσώρευση οφειλών και διαδοχικές αντικαταστάσεις
Ο πυρήνας της μεθοδολογίας ήταν η συστηματική συσσώρευση χρεών και η διαδοχική αντικατάσταση των εταιρειών. Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικές οφειλές, αντικαθίστατο από μια νέα οντότητα που συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών. Οι οφειλές αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων μισθοδοσίας, καθώς και μη καταβολή μισθωμάτων προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας. Επιπλέον, δεν επεστράφησαν οικονομικές ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές υπερβαίνουν τα 95,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 77 εκατ. ευρώ. Η έρευνα κατέδειξε ότι η αδυναμία πληρωμής ήταν συνειδητή επιλογή, καθώς παρά τα χρέη, πραγματοποιούνταν εκτεταμένες αναλήψεις χρημάτων, διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών και καταβολές υψηλών αποζημιώσεων απόλυσης σε μέλη της οργάνωσης, με μία περίπτωση να αφορά αποζημίωση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.
Ευρεία αστυνομική επιχείρηση και κατασχέσεις
Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και επεκτάθηκε σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Πάτρα και Κόρινθο. Στη συντονισμένη δράση συμμετείχαν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η Ε.Κ.Α.Μ., η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά 528.687 ευρώ, επιταγές 70.000 ευρώ, 18 οχήματα, καθώς και επώνυμες τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 650.000 ευρώ. Στο πλαίσιο προγενέστερης έρευνας στη Ρόδο είχαν κατασχεθεί επιπλέον 950.000 ευρώ, ενώ έχουν δεσμευτεί τραπεζικά ποσά που ξεπερνούν τα 5,2 εκατ. ευρώ.